口座売買重罰化、送金バイト規制も 犯収法改正へ有識者会議報告書―警察庁
【日本】金融庁、マネロン対策ガイドラインを改正へ。外部委託先の態勢検証も義務化へ
米司法省、ベネズエラ人を約10億ドルのマネロン容疑で起訴 仮想通貨などの使用で
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- Comment: 仮想通貨、ペーパーカンパニー、流動性プロバイダーを組み合わせた10億ドル規模の洗浄スキーム
暗号資産のマネーロンダリング、2025年は820億ドルに達する＝チェイナリシス
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- Comment: 暗号資産取引に対する監視の目がいっそう厳しくなる
高市・メローニ両首脳が日伊首脳会談で見せた「北朝鮮のサイバー窃取による資金獲得」への共同対処
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- Comment: 国家主導のサイバー攻撃による暗号資産窃取が安全保障上の脅威と定義、国際的な対策の連携
詐欺被害金をマネーロンダリング疑い、中国籍の女３人逮捕…都内の住宅購入に使用か
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- Comment: 特殊詐欺の被害金が不動産購入を通じて洗浄される事例
あなたの口座を犯罪に利用？警察庁が警告「口座売買」「送金バイト」最新事情と対応策
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- Comment: 継続的に状況は悪化している
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