rook

口座売買重罰化、送金バイト規制も　犯収法改正へ有識者会議報告書―警察庁Link: 【日本】金融庁、マネロン対策ガイドラインを改正へ。外部委託先の態勢検証も義務化へLink: 米司法省、ベネズエラ人を約10億ドルのマネロン容疑で起訴 仮想通貨...

中国人民銀、仮想通貨取り締まり強化　投機やマネロン警戒Link: 銀行で“200万円”引き出そうとしたら警察に通報された！ 自分のお金なのになぜでしょうか…？Link: Comment: おそらく第1線で皆頭を悩ませている所。独スイス当局、...

無登録で仮想通貨を換金疑い　「相対屋」逮捕　マネロンの一環かLink: Comment: 仮想通貨に関しては結局現金化するインテグレーションのタイミングが犯人につながる一つのポイントだが、そこをカバーする相対屋の逮捕。ひとつひとつ地道に潰し...

しばらくおえていなかったので、2週間ほど空いてしまったが再開。キャッチアップ中。暗号資産が犯罪金融システムを支えている──国際的な調査報道ネットワークが問題提起Link: カナダ全土の仮想通貨の抜け穴により、サイレントな現金送金が可能になる...

いわき信用組合に対する行政処分について：金融庁Link: Comment: いわき信組の公開している特別調査委員会の調査等についてもあわせて参照すべき。有効性検証を通じた金融犯罪対策の強化に向けてLink: 休眠の寺・神社、解散いばらの道　...

キャッチアップ中。【金融庁】金融安定理事会による「金融セクターにおけるAI導入と関連する脆弱性の監視」に係る報告書の公表についてLink: トランプ氏、バイナンス共同創業者を恩赦－仮想通貨寄り鮮明に - Bloomberg - Bloomb...

キャッチアップ中。【金融庁】金融安定理事会による報告書「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ：2025年統合進捗報告書」の公表Link: 【全国銀行協会】外国為替円決済制度におけるISO20022電文のバージョン8への改訂につ...

キャッチアップ中。この週は個人的には興味をひかれるものはすくなかった。米制裁対象のメキシコ中堅銀行、清算へ 麻薬カルテルのマネロン加担 - 日本経済新聞Link: 【AI Clip】スノーボールサンプリングを用いたネットワーク分析の紹介～P...

ちょっと期間があいてしまったが（ちょっと？）、個人的に興味を持った（主としてAMLに関わる）ニュース。見返してみれば、意外と数があった。生成AIで国際送金の住所入力を効率化、「Addresstune™」をグローバル展開Link: マネロン監...