無登録で仮想通貨を換金疑い 「相対屋」逮捕 マネロンの一環か
- Link: https://mainichi.jp/articles/20251125/k00/00m/040/224000c
- Comment: 仮想通貨に関しては結局現金化するインテグレーションのタイミングが犯人につながる一つのポイントだが、そこをカバーする相対屋の逮捕。ひとつひとつ地道に潰していくしかないだろう。
登記簿に載らない「支配者」野放しの法人口座、マネロン跋扈を許す
- Link: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD05C330V01C25A1000000/
- Comment: 実質的支配者について日本の制度の甘さの指摘。いずれ義務化、罰則付きとなっていくのでは。
「犯行手口・対策などノウハウ共有が大事」相次ぐ詐欺被害防げ 財務事務所・銀行協会が連携
- Link: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/kutv/2315134
- Comment: 非競争領域であり、ノウハウ共有を進めようと当局含め各地で動いているが、その一つ。
証券口座乗っ取り、中国籍２人逮捕 相場操縦容疑―株価つり上げ、売り抜けか・警視庁
- Link: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025112800786
- Comment: この週のハイライト。ついにフィッシング→証券口座不正アクセス→相場操縦、の話題の案件で逮捕。記事中で「氏名不詳者らと共謀」とある通り、まだまだ一部だけと思われ、全容解明が待たれる。
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