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中国人民銀、仮想通貨取り締まり強化　投機やマネロン警戒Link: 銀行で“200万円”引き出そうとしたら警察に通報された！ 自分のお金なのになぜでしょうか…？Link: Comment: おそらく第1線で皆頭を悩ませている所。独スイス当局、...

無登録で仮想通貨を換金疑い　「相対屋」逮捕　マネロンの一環かLink: Comment: 仮想通貨に関しては結局現金化するインテグレーションのタイミングが犯人につながる一つのポイントだが、そこをカバーする相対屋の逮捕。ひとつひとつ地道に潰し...

しばらくおえていなかったので、2週間ほど空いてしまったが再開。キャッチアップ中。暗号資産が犯罪金融システムを支えている──国際的な調査報道ネットワークが問題提起Link: カナダ全土の仮想通貨の抜け穴により、サイレントな現金送金が可能になる...

いわき信用組合に対する行政処分について：金融庁Link: Comment: いわき信組の公開している特別調査委員会の調査等についてもあわせて参照すべき。有効性検証を通じた金融犯罪対策の強化に向けてLink: 休眠の寺・神社、解散いばらの道　...

キャッチアップ中。【金融庁】金融安定理事会による「金融セクターにおけるAI導入と関連する脆弱性の監視」に係る報告書の公表についてLink: トランプ氏、バイナンス共同創業者を恩赦－仮想通貨寄り鮮明に - Bloomberg - Bloomb...

キャッチアップ中。【金融庁】金融安定理事会による報告書「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ：2025年統合進捗報告書」の公表Link: 【全国銀行協会】外国為替円決済制度におけるISO20022電文のバージョン8への改訂につ...

キャッチアップ中。この週は個人的には興味をひかれるものはすくなかった。米制裁対象のメキシコ中堅銀行、清算へ 麻薬カルテルのマネロン加担 - 日本経済新聞Link: 【AI Clip】スノーボールサンプリングを用いたネットワーク分析の紹介～P...

ちょっと期間があいてしまったが（ちょっと？）、個人的に興味を持った（主としてAMLに関わる）ニュース。見返してみれば、意外と数があった。生成AIで国際送金の住所入力を効率化、「Addresstune™」をグローバル展開Link: マネロン監...

（だいたい）先週、個人的に興味を持った（主としてAMLに関わる）ニュース。証券口座乗っ取り、家庭のテレビ受信機「STB」経由か　警察が回収Link: 被害額は7億8千万を超える…件数、被害額とも過去最多　今年1～6月末、埼玉県警まとめ　ネッ...

先週、個人的に興味を持った（主としてAMLに関わる）ニュース。「送金バイト」規制など議論　マネロン対策で有識者会議―警察庁Link: 全国の電力網を支える送配電事業者10社が保有する契約情報を活用した 金融機関向けの新KYCサービス「Gri...