AML/CFT

(2025/11更新)2025年10月改正・金融庁監督指針と日証協不正アクセスガイドラインの紐づけ（対応表・チェックリスト）

2025/11/30 更新：日証協の不正アクセスガイドラインもリスト化する予定が、許可を得ないと使えないようなのでガイドラインの対応箇所のみを監督指針の表に追加。Todo: 日証協GLのパブコメの確認。（出典等）金融庁ウェブサイトより、以下...

【財務省】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）を見た

序2024年4月17日、財務省より標記行動計画が公開された。今後これに基づいて国はAML/CFT対策を推進することになるため、民側としてもこれを把握し、順次対応を進めていく必要があることになる。個人的に気になる点をちょっと確認。（参照元：「...